Как разобраться в структуре собственности финансовых организаций: памятка регулятора

Новости / 8 декабря 2021, 17:12

Схемы структур собственности финансовых организаций содержат востребованную информацию о бенефициарах. При этом зачастую схемы бывают сложными и многоуровневыми и не всегда понятны широкой аудитории. Поэтому Банк России подготовил обучающий материалкоторый позволит любому заинтересованному пользователю самостоятельно разобраться в этой информации.

Памятка будет полезна как гражданам — потенциальным клиентам, например выбирающим банк или пенсионный фонд для обслуживания, так и финансовым организациям, которые вступают друг с другом в корреспондентские отношения или планируют другие виды сотрудничества. Кроме того, обучающие материалы могут служить финансовым организациям примером для подготовки собственных документов.

Информация о владельцах и лицах, которые осуществляют контроль и оказывают значительное влияние в отношении кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний и микрофинансовых компаний, представляется этими финансовыми организациями и регулярно обновляется.


Поделиться в соц.сетях: