Все материалы содержащие тег: обналичка


Незаконная обналичка денег через банковскую систему России в прошлом году сократилось в 1,8 раза. По мнению Центробанка, теневой рынок переместился на так называемый неорганизованный. ...
Основными потребителями теневых финансовых услуг являются строительные компании и ориентированные на оптово-розничную торговлю. Именно они нуждаются в жестком комплаенс-контроле ...
В Перми под судом оказались члены организованного преступного сообщества (ОПС), занимающегося криминальной «обналичкой». Всего за год они вывели в теневой сектор около миллиарда ...
Торговые компании вместо инкассации наличных денег, стали их продавать третьим лицам. Из незаконно обналиченных 326 млрд руб. более половины приходится на физлиц и ИП. ...
Рост числа финансовых операций в Северо-Кавказском федеральном округе связан с большой концентрацией «обнальных площадок» и «банков-прачечных» в регионе.
Обналичка через кредитные карты станет дороже