Все материалы содержащие тег: вывод средств


Центробанк с 22 ноября отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка и московской небанковской кредитной организации «Вест».
Отток капитала из России за десять месяцев текущего года в сравнении с соответствующим показателем годом ранее сократился на 23,3%, до 31,6 млрд долларов.
С начала текущего года правоохранительные органы по заявлениям банка «Траст» возбудили 80 уголовных дел с совокупным объемом злоупотреблений в 122,4 млрд рублей. ...
На вывод из Просвязьбанка (ПСБ) в офшоры 66,3 млрд руб., 575 млн долл. и 24,4 млн евро братьям Дмитрию и Алексею Ананьеву хватило всего пять дней, а еще один день, чтобы легализовать 39 млрд ...
Следственный комитет (СК) обратился в суд с требованием заочно арестовать бывших совладельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.
Следователи МВД обратились в суд с ходатайством о заочном аресте ранее объявленного в розыск экс-совладельца рухнувшего четыре года назад банка «Транспортный» Александра Мазанова. ...
Системы денежных переводов, работающие в России, ввели лимиты на отправку денег в ряд государств – до 100 тыс. руб. в месяц при отправке во Вьетнам, Китай и Киргизию, а также до 150 тыс. руб. ...
Задержан бывший мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин, который является фигурантом дела о хищении у этой финансовой организации 7,5 млрд руб.
Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в России.
Банк России из-за недобросовестных действий владельцев и руководства по выводу активов с 17 апреля 2019 года отозвал лицензию у московского Тройка-Д Банка.
Тверской райсуд Москвы сегодня может рассмотреть ходатайство Следственного комитета о заочном аресте бывшего владельца Русского международного банка (РМБ), а еще ранее – музыканта, ...
Высокий суд Лондона по иску Внешпромбанка (ВПБ) арестовал активы совладельца финансовой организации Георгия Беджамова на 1,34 млрд фунтов стерлингов, или 1,75 млрд долл. ...