Все материалы содержащие тег: Росфинмониторинг


Президент Владимир Путин подписал закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю. Данный документ опубликован на официальном портале ...
Банк России намерен разрешить гражданам страны для получения некоторых банковских услуг использовать вместо паспорта водительские права. Соответствующий законопроект регулятор ...
В России намерены ужесточить контроль по операциям юридических лиц с наличными средствами. Согласно новым нормам, обсуждаемым в Госдуме, банки будут сообщать в Росфинмониторинг ...
Президент Путин призвал доводить до суда дела о картельных сговорах. Он заявил об этом на рабочей встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. «Надо, чтобы доводились до суда ...
Росфинмониторинг выделил сферы, подверженные риску отмывания денег в условиях пандемии и режима самоизоляции.
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обратился в Банк России, Госдуму, Минфин и к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с объемным пакетом мер по обеспечению работы страховой ...
Национальная финансовая ассоциация (НФА) попросила Банк России ввести временные послабления регуляторных норм по аналогии с уже введенными регулятором для банков в связи с распространением ...
Отчет России, представленный межправительственной Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF), будет применяться ...
Федеральная служба по финансовому мониторингу России вводит в эксплуатацию систему контроля за реализацией национальных проектов, включая отслеживание использования денежных ...
Размер теневой экономики в России в 2017 году составил 11,7 трлн руб. при этом доля теневого рынка составляла 12,7% ВВП.
Ряд банков требуют от своих клиентов в обязательном порядке сдать биометрические данные. Даже для того, чтобы открыть вклад или дебетовую карту, клиентам приходится фотографироваться. ...
В интернете оказались данные 120 тыс. клиентов финансовых организаций из составленного Центробанком черного списка отказников по антиотмывочному законодательству. ...